Заседания Совета Директоров

№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

 

Протокол № 1 от 30.07.2020 года, онлайн

Карабалин Узакбай Сулейменович

Дауленов Мирас Мухтарович

Карагаев Жумабай Габбасович

Қудайбергенов Куаныш Мерекеевич

Куандыков Балтабек Муханович

Нурпеисов Марат Сайлаубекович

Мурсалиева Таскира Кабиевна

Шораев Серболат Ерарыстанович

Шакуликова Гульзада Танирбергеновна

1. Избрание Председателя Совета директоров НАО «Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева», в связи с утверждением нового состава;

2. Назначение, определение срока полномочий, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря Совета директоров НАО «Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева»;

3. Утверждение организационной структуры и штатной численности НАО «Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева» в новой редакции;

4. Утверждение Положения о предоставлении скидок (льгот) на оплату за обучение обучающимся в НАО «Атырауский университет нефти и газа» на договорной основе на 2020-2021 учебный год.

Протокол № 2 от 26.08.2020 года, заочное

Карабалин Узакбай Сулейменович

Дауленов Мирас Мухтарович

Қудайбергенов Куаныш Мерекеевич

Куандыков Балтабек Муханович

Нурпеисов Марат Сайлаубекович

Мурсалиева Таскира Кабиевна

Шораев Серболат Ерарыстанович

Шакуликова Гульзада Танирбергеновна

1. О предварительном утверждении финансового отчета НАО «Атырауский университет нефти и газа» за 2019 год.

2. Утверждение цен на обучение в НАО «Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева» на 2020-2021 учебный год (бакалавриат, магистратура, докторантура).

Протокол № 3 от 13.03.2020 года, заочное

Карабалин Узакбай Сулейменович

Тойбаев Адлет Жунисович

Қудайбергенов Куаныш Мерекеевич

Куандыков Балтабек Муханович

Нурпеисов Марат Сайлаубекович

Мурсалиева Таскира Кабиевна

Шакуликова Гульзада Танирбергеновна

1. Об освобождении от занимаемой должности эксперта-аудитора Службы внутреннего аудита Общества Кулбаеву Клару Сарсенбаевну по собственному желанию;

2. Об утверждении Кулбаеву Клару Сарсенбаевну на вакантную должность, до проведения конкурса, исполняющим обязанности финансовым директором – главным бухгалтером НАО «Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева», по представлению председателя Правления-ректора, д.э.н., профессора Шакуликовой Г.Т., и определение ее должностного оклада;

3. О внесении изменений в состав Правления НАО «Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева»;

4. О вводе в действие решения Совета директоров от 27 января 2020 года, утвержденной организационной структуры и штатной численности касательно кафедры «Электроэнергетика и автоматизация производством» с 1 августа 2020 года.

5. Об утверждении образовательных программ бакалавриата на 2020-2021 учебный год.

Протокол № 4, от «08» апреля 2020 г. онлайн

Карабалин Узакбай Сулейменович

Бигари Рустем Айдарбекович

Тойбаев Адлет Жунисович

Шакаева Гаухар Сериккалиевна

Қудайбергенов Куаныш Мерекеевич

Куандыков Балтабек Муханович

Нурпеисов Марат Сайлаубекович

Мурсалиева Таскира Кабиевна

Шораев Серболат Ерарыстанович

Тойбаев Амангельды Сагынбаевич

1. Об избрании проректоров НАО «Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева», определения срока их полномочий и должностных окладов:

1.1 Об избрании проректора по академическим вопросам и международному сотрудничеству, определения срока полномочий и должностного оклада.

1.2 Об избрании проректора по науке и инновациям, определения срока полномочий и должностного оклада.

1.3 Об избрании проректора по молодежной политике и социальным вопросам, определения срока полномочий и должностного оклада.

2. Об избрании финансового директора – главного бухгалтера НАО «Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева», определения срока полномочий и должностного оклада.

3. Об утверждении Положения о Совете директоров, Положения о Правлении, Положения о корпоративном секретаре и Положения о Службе внутреннего аудита, согласно Уставу, утвержденному приказом МОН РК №246 от 30 мая 2019 года.

4. Информация о мерах, принимаемых Правлением Общества, по обеспечению деятельности университета в условиях чрезвычайной ситуации, связанной с коронавирусной пандемией COVID-19.

5. Утверждение цен на обучение в НАО «Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева» на 2020-2021 учебный год.

6. Утверждение Положения о предоставлении скидок (льгот) на оплату за обучение студентам, обучающимся в НАО «Атырауский университет нефти и газа» на договорной основе на 2020-2021 учебный год.

7. Утверждение образовательных программ магистратуры на 2020-2021 учебный год (ЕМВА «Управление человеческими ресурсами», MBA in Petroleum Engineering, MBA in Sustainable Development).

Протокол №5, от «30» июля 2020 г. Онлайн

Карабалин Узакбай Сулейменович

Дауленов Мирас Мухтарович

Карагаев Жумабай Габбасович

Қудайбергенов Куаныш Мерекеевич

Куандыков Балтабек Муханович

Нурпеисов Марат Сайлаубекович

Мурсалиева Таскира Кабиевна

Шораев Серболат Ерарыстанович

Шакуликова Гульзада Танирбергеновна

1. Избрание Председателя Совета директоров НАО «Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева», в связи с утверждением нового состава.

2. Назначение, определение срока полномочий, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря Совета директоров НАО «Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева».

3. Утверждение организационной структуры и штатной численности НАО «Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева» в новой редакции.

4. Утверждение Положения о предоставлении скидок (льгот) на оплату за обучение обучающимся в НАО «Атырауский университет нефти и газа» на договорной основе на 2020-2021 учебный год.

Протокол №6, от «26» августа 2020 г. заочное

Карабалин Узакбай Сулейменович

Дауленов Мирас Мухтарович

Куандыков Балтабек Муханович

Мурсалиева Таскира Кабиевна

Кудайбергенов Куаныш Мерекеевич

Шораев Серболат Ерарыстанович

Нурпейсов Марат Сайлаубекович

Шакуликова Гульзада Танирбергеновна

1. О предварительном утверждении финансового отчета НАО «Атырауский университет нефти и газа» за 2019 год.

2. Утверждение цен на обучение в НАО «Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева» на 2020-2021 учебный год (бакалавриат, магистратура, докторантура).

Протокол №7, от «20» ноября 2020 г.

Карабалин Узакбай Сулейменович

Куандыков Балтабек Муханович

Мурсалиева Таскира Кабиевна

Кудайбергенов Куаныш Мерекеевич

Шораев Серболат Ерарыстанович

Нурпейсов Марат Сайлаубекович

Шакуликова Гульзада Танирбергеновна

1.Об утверждении отчета по исполнению Плана развития НАО «Атырауский университет нефти и газа» за 2019 год по идентификатору 14-161040018928 -2017- 003.

2. Избрание проректора по молодежной политике и социальным вопросам НАО «Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева», определение срока его полномочий и размера должностного оклада.

Протокол №8, от «03» декабря 2020 г. онлайн

Карабалин Узакбай Сулейменович

Карагаев Жумабай Габбасович

Қудайбергенов Куаныш Мерекеевич

Куандыков Балтабек Муханович

Мурсалиева Таскира Кабиевна

Нурпеисов Марат Сайлаубекович

Шораев Серболат Ерарыстанович

Шакуликова Гульзада Танирбергеновна

1.Утверждение Стратегического Плана НАО «Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева» на 2020-2025 годы.

2. Утверждение Плана развития НАО «Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева» на 2021 год. Утверждение уточненного Плана развития 2 полугодия 2020 года НАО «Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева».

3. О передаче на баланс НАО «Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева» Центра коммуникаций имени Н.Балгимбаева.

4.Утверждение оплаты за обучение для иностранных обучающихся НАО «Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева».

5. О передаче в аутсорсинг некоторых структурных подразделений (автопарк, отдел мониторинга и контроля ситуаций), в соответствии с организационной структурой НАО «Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева».

6. О рассмотрении заявления Председателя Правления – Ректора НАО «Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева» Шакуликовой Г.Т. о предоставлении ей ежегодного трудового отпуска.



№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

 

Протокол № 1 от 3 февраля 2021 г., онлайн

Карабалин Узакбай Сулейменович

Карагаев Жумабай Габбасович

Куандыков Балтабек Муханович

Нурпеисов Марат Сайлаубекович

Мурсалиева Таскира Кабиевна

Жахин Арман Серикпаевич

Шакуликова Гульзада Танирбергеновна

1. Избрание проректора по науке и инновациям НАО «Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева», определения срока полномочий и должностного оклада;

2. О внесении изменений и дополнений в организационную структуру и штатную численность НАО «Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева».

Протокол № 2 от «09» февраля 2021 г., онлайн

Карабалин Узакбай Сулейменович

Дауленов Мирас Мухтарович

Қудайбергенов Куаныш Мерекеевич

Куандыков Балтабек Муханович

Нурпеисов Марат Сайлаубекович

Мурсалиева Таскира Кабиевна

Шораев Серболат Ерарыстанович

Шакуликова Гульзада Танирбергеновна

1. Об утверждении Плана работы Совета директоров НАО «Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева» на 2021 год;

2. Об утверждении форм и требований к заполнению документов об образовании собственного образца;

3. Об утверждении Правил приема обучающихся на образовательные программы высшего и послевузовского образования НАО «Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева»;

4. О внесении дополнений в Стратегический план развития НАО «Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева» на 2021-2025 годы в части развития инфраструктуры;

5. Об увеличении должностных окладов Председателю Правления и членам Правления НАО «Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева»;

6. Об избрании финансового директора – главного бухгалтера НАО «Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева», определения срока полномочий и должностного оклада.

Протокол № 3 от «31» марта 2021 г., заочное

Карабалин Узакбай Сулейменович

Карагаев Жумабай Габбасович

Куандыков Балтабек Муханович

Нурпеисов Марат Сайлаубекович

Мурсалиева Таскира Кабиевна

Жахин Арман Серикпаевич

Шакуликова Гульзада Танирбергеновна

1. Об утверждении обновленного дизайна документа об образовании собственного образца НАО «Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева»

Протокол № 4 28» мая 2021 г., онлайн

Карабалин Узакбай Сулейменович

Карагаев Жумабай Габбасович

Тойбаев Адлет Жунисович

Куандыков Балтабек Муханович

Нурпеисов Марат Сайлаубекович Мурсалиева Таскира Кабиевна

Жахин Арман Серикбаевич

Шакуликова Гульзада Танирбергеновна

1. Об определении суммы оплаты аудиторских услуг и внесении вопроса по определению аудиторской организации Единственным акционером- Министерства образования и науки Республики Казахстан.

2. Утверждение цен на обучение в НАО «Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева» на 2021-2022 учебный год.

3. Утверждение Положения о предоставлении скидок (льгот) на оплату за обучение обучающимся в НАО «Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева» на договорной основе на 2021-2022 учебный год.

4. Об утверждении Организационной структуры и Штатной численности НАО «Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева».

Протокол №5 от «23» июня 2021 г., заочное

Карабалин Узакбай Сулейменович

Карагаев Жумабай Габбасович

Тойбаев Адлет Жунисович

Куандыков Балтабек Муханович

Нурпеисов Марат Сайлаубекович

Мурсалиева Таскира Кабиевна

Жахин Арман Серикбаевич

Шакуликова Гульзада Танирбергеновна

1. Утверждение Положения о предоставлении скидок (льгот) на оплату за обучение обучающимся в НАО «Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева» на договорной основе на 2021-2022 учебный год.

Протокол №6 от «10» августа 2021 г., заочное

Карабалин Узакбай Сулейменович

Карагаев Жумабай Габбасович

Куандыков Балтабек Муханович

Нурпеисов Марат Сайлаубекович

Мурсалиева Таскира Кабиевна

Шакуликова Гульзада Танирбергеновна

1. О предварительном утверждении финансового отчета НАО «Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева» за 2020 год.

Протокол №7 от «31» августа 2021 г., заочное

Карабалин У.С.

Куандыков Б.М.

Мурсалиева Т.К.

Нурпеисов М.С.

Жахин А.С.

Шакуликова Г.Т.

1. Об утверждении Отчета по исполнению Плана развития НАО «Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева» за 2020 год по идентификатору 14-161040018928-217-006.

Протокол №8 от 21 октября 2021 года, онлайн

Ергалиев Куаныш Асылханович

Тойбаев Адлет Жунисович

Бердалиева Гулзат Кыстаубаевна

Куандыков Балтабек Муханович

Мурсалиева Таскира Кабиевна

Нурпеисов Марат Сайлаубекович

Жахин Арман Серикбаевич

Шакуликова Гулзада Танирбергеновна

1. Об избрании первого проректора, определение срока полномочий и должностного оклада.

2. О назначении аудитора Службы внутреннего аудита НАО «Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева», определение срока полномочий и должностного оклада.

3. Утверждение документов, регулирующих внутренную деятельность Общества:

3.1. Инструкция по обеспечению сохранности информации о НАО «Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева», составляющей служебную, коммерческую и охраняемую законом тайну;

3.2. Положение «О выявлении и урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов НАО «Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева»;

3.3. Программа введения в должность вновь избранных членов Совета директоров НАО «Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева».

Протокол №9 от 24 ноября 2021 года, заочно

Куандыков Балтабек Муханович

Нурпеисов Марат Сайлаубекович

Мурсалиева Таскира Кабиевна

Жахин Арман Серикбаевич

Бердалиева Гульзат Кыстаубаевна

Шакуликова Гульзада Танирбергеновна

Об утверждении уточненного Плана развития на 2 полугодия 2021 года НАО «Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева» по идентификатору 14-161040018928-2017-007.

Протокол №10 от 25декабря 2021 года, заочно

Тойбаев Адлет Жунисович

Карагаев Жумабай Габбасович

Куандыков Балтабек Муханович

Нурпеисов Марат Сайлаубекович

Мурсалиева Таскира Кабиевна

Бердалиева Гульзат Кыстаубаевна

Шакуликова Гульзада Танирбергеновна

Об утверждении Плана развития некоммерческого акционерного общества «Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева» на 2022 год.



№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

 

Протокол № 1 от 03 февраля 2022 г.

Ергалиев Куаныш Асылханович

Тойбаев Адлет Жунисович

Бердалиева Гулзат Кыстаубаевна

Куандыков Балтабек Муханович

Нурпеисов Марат Сайлаубекович

Мурсалиева Таскира Кабиевна

Жахин Арман Серикпаевич

Шакуликова Гульзада Танирбергеновна

1. О внесении изменений в Стратегию развития некоммерческого акционерного общества «Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева» на 2021-2025 годы.

2. Ознакомление с утвержденным Планам развития некоммерческого акционерного общества «Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева» на 2022 год.

3. Об утверждении:

- Кодекса корпоративной этики некоммерческого акционерного общества «Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева».

- Положения о самооценке деятельности Совета директоров, оценке Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря некоммерческого акционерного общества «Атырауский университет нефти и газа им. Сафи Утебаева».

- Положения о KPI председателя Правления-ректора и членов Правления.

- Положения о Комитете по стратегическому планированию

- Положения о Комитете по аудиту.

- Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям.

4. О создании Комитетов Совета директоров, утверждении их состава и избрании председателей:

- о создании Комитета по стратегическому планированию, утверждении состава и избрании председателя;

- о создании Комитета по аудиту и утверждении состава, утверждении состава и избрании председателя;

- о создании Комитета по кадрам и вознаграждениям, утверждении состава и избрании председателя.

Протокол № 2 от «18» марта 2022 г.

Куандыков Балтабек Муханович

Нурпеисов Марат Сайлаубекович

Мурсалиева Таскира Кабиевна

Жахин Арман Серікбайұлы

Шакуликова Гульзада Танирбергеновна

Об определении суммы оплаты аудиторских услуг и внесение вопроса по определению аудиторской организации Единственным акционером - Министерство образования и науки Республики Казахстан

RU  KK EN